Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina de modo a os envolvidos pelo esquema de corrupção.
Os réus responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar que ESTES dois primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
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O pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.
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Este Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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Procurado através reportagem de VEJA, este Itaú disse em nota qual não é parte da proceder, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse Espécie por processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo qual este contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.
“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
O magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou fernanda tortima quem é contatar os demais réus e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.